永艺家具股份有限公司

（修订稿）

章 程

2018年10月

目 录第一章 总则第二章 经营宗旨和范围第三章 股份

第一节 股份发行第二节 股份增减和回购第三节 股份转让第四章 股东和股东大会

第一节 股东第二节 股东大会的一般规定第三节 股东大会的召集第四节 股东大会的提案与通知第五节 股东大会的召开第六节 股东大会的表决和决议第五章 董事会

第一节 董事第二节 董事会第六章 总经理及其他高级管理人员第七章 监事会

第一节 监事第二节 监事会第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度第二节 内部审计第三节 会计师事务所的聘任第九章 通知和公告

第一节 通知第二节 公告第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资第二节 解散和清算第十一章 修改章程第十二章 附则

永艺家具股份有限公司

章 程

第一章 总 则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系在原浙江永艺家具有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司；公司在浙江省工商行政管理局注册登记。

第三条 公司2015年1月4日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，于2015年1月23日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：永艺家具股份有限公司公司的英文名称为：UE Furniture Co., Ltd.第五条 公司住所：安吉县递铺镇永艺西路1号。第六条 公司注册资本为人民币30,268.76万元。第七条 公司营业期限为：永久存续的股份有限公司。第八条 董事长为公司的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘

书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围第十二条 公司的经营宗旨：持续为客户提供创新的产品和可信赖的服务，为社会创造高效率、高价值的事业发展平台，引领中国椅业达到世界先进水平。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：家具及配件、办公用品研发设计、制造、销售；五金配件研发设计、加工、销售；自营进出口业务（详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。

第三章 股 份第一节 股份发行第十四条 公司的股份采取股票的形式。第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，每股面值为人民币壹圆整。第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。

第十八条 公司发起人为安吉永艺投资有限公司、安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司、阮正富、张加勇、何烽、黄卫书，各自均以在浙江永艺家具有限公司中股权所对应的净资产出资认购公司股份，出资均已在公司设立时一次缴足；公司设立时总股本5,850万股，注册资本为人民币5,850万元。其中：

安吉永艺投资有限公司认购2,490万股；安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司认购1,575万股；阮正富认购810万股；张加勇认购585万股；何烽认购210万股；黄卫书认购180万股。

第十九条 公司的股本总数为30,268.76万股，均为普通股。第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：